索菲亚家居股份有限公司

　　本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来开展规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员均保证年度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。

　　公司经本次董事会审议经过的赢利分配预案为：以2021年度权益分配施行公告的股权挂号日当日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配赢利为基数，向整体股东每10股派发现金盈利6.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司投合消费商场的变迁，活跃铺设零售、大宗事务（To大B）、整装（To小B）全途径，构建多重流量进口。

　　A、零售途径：组建了强壮的终端出售网络，开设终端门店逾4,000家，掩盖全国1,800个城市和区域。发力数字化营销，整合多种线上营销方法，抢占流量，打造线上线下一体化的营销闭环。

　　B、大宗事务途径：供给室内家居全屋定制产品，接受地产、酒店、医院、校园、企事业单位等样板房及工程批量项目。

　　C、整装途径：推出途径专属产品与价格体系，与零售途径构成区隔。公司在全国规模与实力较强的装企展开协作，一起推动经销商和当地小型整装/家装公司/规划作业室协作。

　　环绕“大家居”战略，公司产品品类现已从衣柜拓宽到书橱、电视柜、橱柜、木门等定制家居产品，并且还涵盖了非定制类的配套家居产品、配套电器，满意顾客全品类一站式购齐需求，供给高品质的整体家居解决计划。公司具有国家级的研究院实验室，带头参与职业产品标准的拟定，一向持之以恒推动产品质量和环保的晋级，成为家居职业晋级的推动者及引领者。公司未来或许还会依据品类扩展的需求去整合其他品牌，保证每条线都交给给顾客最专业的产品和服务。

　　公司树立起掩盖全商场的完善品牌矩阵，分别是：以中高端商场为方针的“索菲亚”，以高精人群为方针的“司米”和“华鹤”，以群众商场为方针的“米兰纳”，四大品牌彼此照应，掩盖衣橱门全品类，一起辅以墙板定制、家具家品风格调配，全面服务线上线下零售、整装、工程等全途径客户。

　　至此，公司凭仗全途径、多品牌、全品类布局，进一步深化“大家居”战略，抢占全屋定制家居不同人群商场，经过个性化规划及高效运营为顾客供给夸姣体会，终究成为值得信任、全球抢先的大家居企业。（详见后附图表：公司品牌部队、公司品牌介绍）

　　公司活跃立异，整体技能水平在职业中抢先，具有全方位、笔直一体化“数字化运营途径”，并继续优化中。全国7大出产基地，具有职业界亚洲最先进的工业4.0车间，最大规模的靠近商场和顾客，产品交给周期短、精确率高、返修率低，为前端的出售供给了强壮的供应链保证，整体中后台水平遥遥抢先职业。

　　公司注重人才培育，建立了“索菲亚学苑”、“索菲亚黄埔EMBA班”等各种内部训练安排，竭尽全力的培育本身职工、经销商老板以及经销商的职工。公司还推出各种鼓励机制，鼓舞职工和处理层活跃参与外部训练进步自我。此外，公司斗胆立异，很多引入跨界优异人才，公司内部鼓舞各种“立异”，构成“你追我赶”的活跃气氛”。依据“立异/同享”的企业中心价值观，公司屡次推出职工股权鼓励和经销商持股计划，掩盖逾千名职工和近百名优异经销商。众人拾柴火焰高，经过与职工、处理层以及协作伙伴们长时刻并深度的绑缚，完结了公司可继续的长时刻增加。

　　为施行公司开展规划，完结安排高效作业，公司进行了安排革新，施行事业部处理机制，建立了索菲亚零售事业部、司米事业部、木门事业部、米兰纳事业部、工程事业部、直营整装事业部六大事业部，其他功用中心以矩阵架构赋能六大事业部。2021年，经过深化“全途径+多品牌+全品类”的集团战略，公司达到索菲亚集团百亿出售方针。

　　公司首要从事定制柜、橱柜、木门及配套家居产品的规划、出产及出售，“定制”是公司首要事务方法的中心，公司的首要事务方法环绕“专业定制”这一事务中心，依据客户的个性化需求，供给客户满意的计划订单。订单依照公司智能化出产方法进行排产，终究由经销商供给装置及售后服务。

　　公司以及部属分、子公司所需的原材料均经过公司供应链中心会集一致收购。公司拟定了《收购处理准则》、《供货商处理办法》等规章准则，供应链中心在合格供货商规模内进行会集收购、询价比价、竞价投标等，并对收购价格进行盯梢监督。

　　关于大宗用量的、商场价格存在动摇的原材料（如铝材、板材），公司选用储藏定额收购方法，即拟定该类原材料的储藏定额，物资收购部分在库存原材料低于储藏定额的状况下，直接施行收购；关于惯例性的原材料（如五金类、辅助材料、包材类等），则依据出产需求状况下达收购计划，施行收购。各出售门店下达的订单经客服部分承认原材料耗费定额后向供应链反应，由供应链转化订单分配到出产部分，依据订单和商场部出售计划编制收购需求下发收购，收购部分在剖析库存余料及收购周期之后施行收购。

　　公司在职业界首先倡议并推广信息化、智能化的立异革新。经过虚拟体系信息与物理体系的深度交融，智能化工厂从出售前端的规划、报价、下单，再到后端出产的贴面、开料、封边、打孔、分拣、包装、入库等，整个出产流程全主动无缝贯穿，极大下降失误率，大大缩短每批板件的出产周期，加速物流作业，完结高度灵敏的个性化、数字化出产。

　　公司正在打造一个活跃进取的全途径营销体系，包含经销商途径、整装/家装途径、大宗工程途径、电商新零售途径和直营专卖店式。

　　经销商专卖店方法是公司颁发契合条件的经销商在特定的区域内，依照公司要求开设“索菲亚”、“司米”、“米兰纳”和华鹤“专卖店，树立经公司训练合格的服务部队，独家出售公司出产产品的一种出售方法。专卖店在运营过程中，专业规划人员以公司专用规划软件（DIYHome），衔接公司规划体系大数据，更快地为不同区域、不同需求的顾客供给个性化规划的全屋家具解决计划。顾客承认计划或订单并预付货款后，订单依照公司智能化出产方法进行排产，出产完结后经过公司物流部一致规划的物流公司发送，由专卖店专业装置人员上门供给优质服务。

　　经销商专卖店出售方法是当时的首要出售方法。因为我国幅员辽阔，习俗多样，区域经济开展程度纷歧，消费习气各异，公司坚持工业链利益同享准则，选用经销商出资建造专卖店，由当地人运营以单体城市或特定地域为主的区域商场，充分运用经销商的经历和社会资源，快速建造出售途径，有利于企业敏捷扩展商场份额，是定制家具职业最佳的运营方法。

　　公司经过营销中心担任经销商专卖店的处理和支撑。首要处理准则包含以下方面：

　　在与意向经销商达到分销意向后，两边签定年度产品经销合同，约好两边的权力、职责，清晰经销商的出售区域和独家经销权，确认年度经销和查核使命。

　　经销商专卖店的店肆方位挑选对公司品牌在当地的形象和产品出售至关重要。由专业人员对当地状况进行调研、剖析。从以下4个维度归纳点评：干流建材商场及职业会集度；方针客户集体消费方法；人口密度和增加；选址方位邻近竞赛水平。为店肆挑选最合适的方位。

　　公司选用全国一致的装潢和规划，以“索菲亚”、“司米”、“米兰纳”和“华鹤品牌风格刻画终端品牌形象。从店面色彩、产品陈设、价格展现等确认店面规划、布局和面积，保证品牌视觉形象全国一致。

　　经销商专卖店是公司产品和形象最重要的展现窗口，公司关于店面的更新要求严厉。定时要求未整店重装的门店进行从头装饰，每年新出的产品有必要门店上样。让每一位到店客户都能体会到公司最新的产品规划，享受到公司最好的服务；让顾客能一站式购买全屋所需的定制柜类及其配套家具产品，为顾客供给夸姣体会。

　　出售终端的职工在店面处理、推广品牌形象和搜集顾客定见方面起重要作用。因而，公司定时为经销商职工供给线上及线下的训练，课程包含产品常识、品牌常识、出售规划常识等课程，保证他们有满意的技能常识为顾客供给更优质的服务。

　　现在公司首要采纳“经销商下订单、扣款排产、出货”的方法。经销商如遇资金暂时周转严重等要素，请求延期付款，须向公司提交书面请求，并经公司赞同后，方可先发货、后收款。

　　公司活跃应对职业途径流量碎片化趋势，跟着国内精装房的推动，整装事务的继续开展，构成了新的柜类产品流量进口。公司因而展开途径革新，开辟新赛道，推广整装途径出售事务。

　　公司整装途径出售是指公司在全国规模挑选实力较强的装企展开协作。运用公司的高品牌知名度，产品品类丰厚，质量抢先，研制出产一体化的优势，对装企进行品牌和产品赋能。在客户服务环节，公司担任供给柜类产品出产制作、装置以及出售支撑；装企担任供给规划落地施工。整装途径的事务让公司获取客流的进口整体提早，公司与优质装企优势互补，强强联手，扩展商场份额。

　　新零售电商是公司经过互联网引流的重要方法。公司在天猫、京东、抖音、快手等首要互联网途径开设网店，然后经过多种不同的方法获取线上流量，客户依据公司网店的产品介绍，活动促销等，付出定金，提交房子材料。公司依据客人材料的详细归属，划分到详细各地经销商店面，由经销商对接客户，供给详细的服务，将有意向的客户转化为公司产品的顾客。

　　直营专卖店是公司经过建立分公司或子公司方法出资建立的直营专卖店。公司的直营店战区作为直营店的直接处理部分，担任直营店促销活动的安排安排、人员训练安排等作业。

　　跟着房地产范畴产品住宅精装饰的规模不断向衣柜范畴延伸，为大型房地产精装饰项目供给定制衣柜、橱柜、木门配套的大宗用户事务将成为公司新的出售增加点。

　　4.完善的全国产能布局（实体工厂）以及贯穿前中后台的信息途径（虚拟工厂）

　　经过十多年的快速开展，在我国东南西北中建成了七大制作基地，完结全国的工业布局。与此一起，公司继续不断投入建造信息体系，现已构成了完善的贯穿前中后台的信息途径，相当于一个虚拟工厂，全面支撑并辅导实体工厂的日常运作。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财务指标存在严重差异

　　索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）董事会于2022年4月1日以电子邮件、专人送达及电话告诉的方法宣布了举行公司第五届董事会第四次会议的告诉。本次会议于2022年4月11日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯方法举行。会议由公司董事长江淦钧先生招集和掌管。会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的招集和举行契合《中华人民共和国公司法》等法令、行政法规、标准性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规矩，合法有用。经与会董事审议，经过如下抉择：

　　一、以5票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果，审议经过了《关于2021年度总经理作业陈说的计划》。

　　二、以5票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果，审议经过了《关于公司董事会2021年度作业陈说的计划》。详细内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://）刊登的《2021年度董事会作业陈说》。

　　公司独立董事一起向公司董事会递交了2021年度述职陈说，详细内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://）刊登的《独立董事2021年度述职陈说》。本计划需求提交股东大会审议。

　　三、以5票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果，审议经过了《关于计提财物减值预备的计划》。详细内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://）刊登的《关于公司2021年度计提财物减值的公告》。

　　四、以5票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果，审议经过了《关于公司2021年度财务决算的计划》。

　　五、以5票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果，审议经过了《关于公司2022年度预算陈说的计划》。

　　六、以5票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果，审议经过了《关于〈索菲亚家居股份有限公司内部操控自我点评陈说〉的计划》。董事会以为：公司已依据实践状况树立了满意公司日常处理需求的各种内部操操控度，并结合公司的开展状况不断进行和进步，相关准则已掩盖了公司事务活动和内部处理的各个方面和环节，并得到有用实行。整体来看，公司内部操操控度完好、合理、有用，不存在严重缺点。

　　详细内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://）刊登的《索菲亚家居股份有限公司内部操控自我点评陈说》。董事会一起检查并经过了《内部操控规矩履行自查表》，详细概况请见同日在巨潮资讯网（htpp://）刊登的《内部操控规矩履行自查表》。

　　七、以5票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果，审议经过了《关于公司2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说的计划》。详细内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://）刊登的《索菲亚家居股份有限公司2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》。

　　八、以5票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果，审议经过了《关于公司2021年度赢利分配计划的计划》。该分配计划由董事会提议，其理由为：向出资者回馈公司生长的收益，实行对公司股东作出的现金分红许诺。该计划与公司成绩生长性彼此匹配。

　　经立信会计师事务所（特别一般合伙）审计，2021年度母公司报表期末累积未分配赢利为1,355,191,359.12元，2021年度完结净赢利419,788,558.59元。

　　公司以2021年度权益分配施行公告的股权挂号日当日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配赢利为基数，以未分配赢利向整体股东每10股派发现金盈利6元（含税），不送红股，不以本钱公积金转增股本。公司回购专户持有的本公司股份，不享有参与赢利分配权力，估计派发现金股利544,485,990.60元（含税），详细金额以实践派发状况为准。2021年度剩下未分配赢利结转入下一年度。

　　董事会以为：2021年度分配预案选用了现金分红的方法，本次分配预案现金分红份额契合公司所拟定的《索菲亚家居股份有限公司长时刻股东报答规划》中关于“若分红年度完结的可分配赢利为正值，且现金流富余，施行现金分红不会影响公司后续继续运营的，每年以现金方法分配的赢利应当不低于当年完结的可分配赢利的20%”的现金分红许诺。故董事会赞同提请股东大会审议上述赢利分配预案。

　　九、以5票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果，审议经过了《关于公司2021年年度陈说全文及摘要的计划》。公司2021年年度陈说全文及摘要详见同日在巨潮资讯网（htpp://）刊登的公司2021年年度陈说全文及摘要。

　　十、以5票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果，审议经过了《关于聘任2022年度审计组织的计划》。赞同拟续聘立信会计师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计组织，聘期为一年；由股东大会授权公司处理层依据商场行情及两边洽谈状况确认详细酬劳并签署相关合同与文件。详细内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://）刊登的《关于聘任2022年度审计组织的公告》。

　　十一、以3票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果，审议经过了《关于公司及其子公司向相关方出售产品及供给服务暨2022年度日常相关买卖估计的计划》。相关董事江淦钧先生、柯建生先生逃避表决。详细内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://）刊登的《关于公司及其子公司向相关方出售产品及供给服务暨2022年度日常相关买卖估计的公告》。

　　十二、以5票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果，审议经过了《关于公司及其子公司与丰林集团及其子公司2022年度日常相关买卖估计额度的计划》。详细内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://）刊登的《关于公司及其子公司与丰林集团及其子公司2022年度日常相关买卖估计额度的公告》。

　　十三、以3票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果，审议经过了《关于公司全资子公司租借公司控股股东房产暨相关买卖的计划》。相关董事江淦钧先生、柯建生先生逃避表决。详细内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://）刊登的《关于公司全资子公司租借公司控股股东房产暨相关买卖的公告》。

　　十四、以5票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果，审议经过了《关于公司2021年度环境、社会职责和公司处理陈说的计划》。详细内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://）刊登的《索菲亚家居股份有限公司2021年度环境、社会职责和公司处理陈说》。

　　十五、以5票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果，审议经过了《关于2022年度公司及子公司进行现金处理的计划》。详细内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://）刊登的《关于2022年度公司及子公司进行现金处理的公告》。

　　十六、以5票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果，审议经过了《关于公司融资额度的计划》。详细内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://）刊登的《关于公司融资额度的公告》。

　　十七、以5票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果，审议经过了《关于公司对外担保额度的计划》。详细内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://）刊登的《关于公司对外担保额度的公告》。

　　十八、以5票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果，审议经过了《关于调整对外出资项目相关成绩许诺的计划》。详细内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://）刊登的《关于调整对外出资项目相关成绩许诺的公告》。

　　十九、以5票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果，审议经过了《关于停止募投项目并将剩下征集资金永久弥补流动资金的计划》。详细内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://）刊登的《关于停止募投项目并将剩下征集资金永久弥补流动资金的公告》。

　　二十、以5票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果，审议经过了《关于举行公司2021年年度股东大会的计划》。详细内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://）刊登的《关于举行公司2021年年度股东大会的告诉》。

　　索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议告诉于2022年4月1日以电子邮件的方法向各位监事宣布，于2022年4月11日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯方法举行。会议由公司监事会主席陈明先生招集和掌管。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的招集和举行契合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规矩，构成的抉择合法有用。经与会监事审议，构成如下抉择：

　　一、以3票赞同、0票放弃、0票对立的表决成果，审议经过了《关于公司监事会2021年度作业陈说的计划》。详细内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://）刊登的《索菲亚家居股份有限公司监事会2021年度作业陈说》。

　　二、以3票赞同、0票放弃、0票对立的表决成果，审议经过了《关于计提财物减值预备的计划》。详细内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://）刊登的《关于公司2021年度计提财物减值的公告》。

　　三、以3票赞同、0票放弃、0票对立的表决成果，审议经过了《关于公司2021年度财务决算的计划》。

　　四、以3票赞同、0票放弃、0票对立的表决成果，审议经过了《关于〈索菲亚家居股份有限公司内部操控自我点评陈说〉的计划》。

　　监事会对公司《2021年度内部操控自我点评陈说》进行了审理，以为：公司已依据实践状况树立了满意公司日常处理需求的各种内部操操控度，并结合公司的开展状况不断进行改善和进步，相关准则已掩盖了公司事务活动和内部处理的各个方面和环节，并得到有用实行。公司董事会出具的《2021年度内部操控自我点评陈说》实在、客观地反映了公司内部操操控度的建造及作业状况。

　　五、以3票赞同、0票放弃、0票对立的表决成果，审议经过了《关于公司2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说的计划》。

　　监事会以为：董事会编制的《索菲亚家居股份有限公司2021年度关于公司征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》契合规矩，照实反映了公司征集资金2020年度寄存与实践运用状况。详细内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://）刊登的《关于公司2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》。

　　六、以3票赞同、0票放弃、0票对立的表决成果，审议经过了《关于公司2021年度赢利分配计划的计划》。

　　监事会以为：公司2021年度赢利分配计划契合公司现在的实践运营状况，与公司成绩生长性彼此匹配。施行本次赢利分配计划没有影响公司后续继续运营，没有危害整体股东，特别是中小股东的利益。

　　七、以3票赞同、0票放弃、0票对立的表决成果，审议经过了《关于公司2021年度陈说全文及摘要的计划》。监事会以为董事会编制和审阅本公司2021年年度陈说的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了上市上市公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。公司2021年年度陈说全文及摘要详见同日在巨潮资讯网（htpp://）刊登的公司2021年年度陈说全文及摘要。

　　八、以3票赞同、0票放弃、0票对立的表决成果，审议经过了《关于公司及其子公司向相关方出售产品及供给服务暨2022年度日常相关买卖估计的计划》。详细内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://）刊登的《关于公司及其子公司向相关方出售产品及供给服务暨2022年度日常相关买卖估计的公告》。

　　九、以3票赞同、0票放弃、0票对立的表决成果，审议经过了《关于公司及其子公司与丰林集团及其子公司2022年度日常相关买卖估计额度的计划》。详细内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://）刊登的《关于公司及其子公司与丰林集团及其子公司2022年度日常相关买卖估计额度的公告》。

　　十、以3票赞同、0票放弃、0票对立的表决成果，审议经过了《关于公司全资子公司租借公司控股股东房产暨相关买卖的计划》。详细内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://）刊登的《关于公司全资子公司租借公司控股股东房产暨相关买卖的公告》。

　　十一、以3票赞同、0票放弃、0票对立的表决成果，审议经过了《关于2022年度公司及子公司进行现金处理的计划》。详细内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://）刊登的《关于2022年度公司及子公司进行现金处理的公告》。

　　十二、以3票赞同、0票放弃、0票对立的表决成果，审议经过了《关于公司对外担保额度的计划》。详细内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://）刊登的《关于公司对外担保额度的公告》

　　十三、以3票赞同、0票放弃、0票对立的表决成果，审议经过了《关于停止募投项目并将剩下征集资金永久弥补流动资金的计划》。详细内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://）刊登的《关于停止募投项目并将剩下征集资金永久弥补流动资金的公告》。

　　本次股东大会的招集、举行契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和《公司章程》的规矩。

　　（1）经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为：2022年5月13日的买卖时刻，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　（2）经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为：开端投票的时刻为2022年5月13日（现场股东大会举行当日）上午9:15，完毕时刻为2022年5月13日（现场股东大会完毕当日）下午15：00。

　　（2）网络投票：公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）向股东供给网络方法的投票途径。公司股东能够在本告诉列明的网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

　　公司股东只能挑选上述投票方法中的一种表决方法。同一表决权呈现重复投票的以第一次有用投票成果为准。

　　（1）凡截止2022年5月6日下午3：00买卖完毕后，在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东及其托付代理人；

　　8．会议地址：广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12号会议室。

　　上述计划经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议经过，详细内容详见2022年4月12日公司在巨潮资讯网宣布的公告。其间计划十三为特别抉择事项，需经到会股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的 2/3 以上赞同方可经过。

　　1、股东挂号时自然人需持自己身份证、股东帐户卡；法人股东需持营业执照（商业挂号证）复印件、授权托付书、股东帐户卡和到会人身份证进行挂号；托付代理人需持自己身份证、授权托付书和托付人身份证或营业执照、股东帐户卡进行挂号。股东能够经过电子邮件、信函或传线：00—17：00（以信函方法挂号的，以邮局邮戳记载的收信时刻为准）。

　　本次股东大会，股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系（地址为）参与投票，网络投票的详细操作流程见附件3。

　　截止2022年5月6日下午3：00买卖完毕时本公司（或自己）持有索菲亚家居股份有限公司股票，现挂号参与公司2021年年度股东大会。

　　截止2022年5月6日，本公司（或自己）（证券帐号： ），持有索菲亚家居股份有限公司 股一般股，兹托付 （身份证号： ）到会索菲亚家居股份有限公司2021年年度股东大会，并依照下列指示对股东大会所列计划进行投票。如无指示，则由代理人酌情决议投票。

　　②对总计划进行投票视为对本次股东大会一切审议事项表决相同定见的一次性表决。

　　③在股东对同一计划呈现总计划与分计划重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对分计划投票表决，再对总计划投票表决，则以已投票表决的分计划的表决议见为准，其他未表决的计划以总计划的表决议见为准；如先对总计划投票表决，再对分计划投票表决，则以总计划的表决议见为准。

　　1. 互联网投票体系开端投票的时刻为2022年5月13日（现场股东大会举行当日）上午9:15，完毕时刻为2022年5月13日（现场股东大会完毕当日）下午15：00。

　　2. 股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

　　3. 股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

　　依据我国证券监督处理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作（2022年修订）》以及《深圳证券买卖所上市公司自律监管攻略第2号——公告格局（2022年修订）》的相关规矩，本公司就2021年度征集资金寄存与运用状况作如下专项陈说：

　　经我国证券监督处理委员会（以下简称“我国证监会”）出具的《关于核准索菲亚家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监答应【2016】878号）核准，索菲亚经过非公开发行股票人民币一般股（A股）20,735,155股，每股面值1.00元，每股发行价格53.05元，征集资金总额人民币1,099,999,972.75元，扣除各项发行费用人民币18,768,000.00元，实践征集资金净额人民币1,081,231,972.75元。上述征集资金已于2016年7月14日到账，并经立信会计师事务所（特别一般合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第410569 号验资陈说。

　　为标准征集资金的处理和运用，维护出资者的权益，依据有关法令法规的规矩，募投项意图施行方索菲亚及其子公司索菲亚家居（浙江）有限公司、索菲亚家居（廊坊）有限公司、索菲亚家居（成都）有限公司和索菲亚家居湖北有限公司（以下合称为“甲方”），民生证券和招商银行股份有限公司广州新塘支行、创兴银行有限公司广东自贸试验区南沙支行、上海浦东开展银行股份有限公司广州白云支行（以下称“专户银行”）于2016年8月9日签定了7份《征集资金三方监管协议》（以下称“三方监管协议”）。公司于2016年8月11日收到上述三方监管协议，首要内容如下：

　　公司于2020年3月23日举行第四届董事会第十二次会议，审议经过了《关于改变索菲亚家居数字化生态体系（互联网+）途径晋级项目施行主体及延伸施行周期的计划》，赞同将“索菲亚家居数字化生态体系（互联网+）途径晋级项目” 该项目原定的施行主体（公司母公司）改变为公司全资子公司广州极点三维信息科技有限公司施行，一起施行周期延伸2年，至2022年3月完毕。募投项意图施行方索菲亚及其子公司广州极点三维信息科技有限公司（以下合称为甲方），民生证券和招商银行股份有限公司广州新塘支行（以下称“专户银行”）于2020年4月16日签定了《征集资金三方监管协议》（以下称“三方监管协议”）。公司于2020年4月16日收到上述三方监管协议，首要内容如下：

　　（1）用于子公司索菲亚家居（廊坊）有限公司“出产基地智能化改造晋级项目”存储和运用的征集资金专户-招商银行股份有限公司广州分行新塘支行（账号：）结余资金算计10.06万元结余资金已从征集资金账户转到公司根本账户，并处理完结该征集资金专用账户的销户手续。公司及索菲亚家居（廊坊）有限公司与保荐组织、银行签署的《征集资金三方监管协议》相应停止。

　　（2）用于公司“索菲亚家居数字化生态体系（互联网+）途径晋级项目”存储和运用的征集资金专户-招商银行股份有限公司广州分行新塘支行（账号：）金额算计20,475.71万元（含利息，以实践结转金额为准）以注册本钱金的方法注入极点三维征集资金专户招商银行股份有限公司广州分行新塘支行（账号：），并已处理完结原征集资金专用账户（账号：）的销户手续；公司与保荐组织、银行签署的《征集资金三方监管协议》相应停止。

　　（3）用于公司“出产基地智能化改造晋级项目”存储和运用的征集资金专户-招商银行股份有限公司广州分行新塘支行（账号：）结余资金算计71.97万元，结余资金已从征集资金账户转到公司根本账户，并处理完结该征集资金专用账户的销户手续。公司与保荐组织、银行签署的《征集资金三方监管协议》相应停止。

　　（4）用于子公司索菲亚家居（浙江）有限公司“出产基地智能化改造晋级项目”存储和运用的征集资金专户-招商银行股份有限公司广州分行新塘支行（账号：）结余资金算计7.54万元结余资金已从征集资金账户转到子公司索菲亚家居（浙江）有限公司根本账户，并处理完结该征集资金专用账户的销户手续。公司及索菲亚家居（浙江）有限公司与保荐组织、银行签署的《征集资金三方监管协议》相应停止。

　　（5）用于子公司索菲亚家居湖北有限公司“华中出产基地（一期）建造项目”存储和运用得征集资金专户—上海浦东开展银行股份有限公司广州白云支行（账号：34）结余资金24.77万元已从征集资金账户转到公司根本账户，并处理完结该征集资金专用账户得销户手续。公司及索菲亚家居湖北有限公司与保荐组织、银行签署的《征集资金三方监管协议》相应停止。

　　到2021年12月31日止，2021年度征集资金运用状况对照表详见本陈说附表1。

　　(二) 征集资金出资项目（以下简称“募投项目”）无法独自核算效益的原因及其状况

　　索菲亚家居数字化生态体系（互联网+）途径晋级项目是在整合公司现有互联网营销途径和定制家居规划体系的基础上，经过构建集顾客、家居规划师和商家一体的开放式3D协同途径，完结顾客需求和计划库的同享和主动匹配，明显进步顾客的线上体会，并整合公司线下营销途径、社会化规划师和优异供货商资源，为顾客供给“定制家”的一体化产品和服务，完结公司O2O营销方法的立异。此外，经过与内部工业供应链途径的无缝对接，顾客能够获得产品出产流程节点的实时推送。

　　本项目首要是为了增强公司的互联网线O营销方法，一起整合规划师资源和供货商资源，增强客户粘性。因而该项目无法独自核算效益。

　　信息体系晋级改造项目是在公司现有内部信息体系架构的基础上，经过企业流程再造、六西格玛理论以及企业IT架构方法论（EA运用架构，TA技能架构与DA数据架构）的施行，全面进步公司信息体系的数据剖析和处理才能，满意公司向互联网和大家居方向开展的事务需求，完结数字化生态体系途径与内部工业供应链途径的无缝对接。因而该项目无法独自核算效益。

　　因为出产基地智能化改造晋级项目首要是在原出产车间的基础上经过引入智能机器人等先进设备，开发和构建智能实行制作体系（MES）、主动化库房处理体系（WMS）和工厂主动化物流运输体系等智能信息体系，因为出产的连续性，无法独自核算定制衣柜技能晋级改造项目发生的收益。

　　1、公司于2017年10月25日举行第三届董事会第二十三次会议，审议经过了《关于改变部分征集资金出资项目施行地址的计划》，赞同控股子公司成都索菲亚改变募投项目施行地址，由“成都崇州经济开发区宏业大路北段1251号”改变为“四川省崇州市经济开发区晨曦大路中段”。

　　阐明：该地址为成都索菲亚西部出产基地产能扩建的新厂址，门牌号已于2021年1月6日清晰为“崇州市智能运用工业功用区曦平路366号”。

　　上述募投项目施行地址改变的事项在公司董事会批阅权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　2、公司第四届董事会第五次会议审议经过了《关于调整索菲亚家居（成都）有限公司施行的出产基地智能化改造晋级项目建造周期的计划》，赞同将“出产基地智能化改造晋级项目”由公司控股子公司索菲亚家居（成都）有限公司施行的3,500万项目建造周期延伸3年，原建造周期为2016年至2019年，调整为2016年至2022年。

　　上述募投项目调整建造周期事项在公司董事会批阅权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　3、公司第四届董事会第五次会议审议经过了《关于延伸信息体系晋级改造项目施行周期的计划》，赞同将“信息体系晋级改造项目”施行周期延伸3年，项目建造期改变为6年，至2022年3月完毕。

　　上述募投项目调整建造周期事项在公司董事会批阅权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　4、公司于2020年3月23日举行第四届董事会第十二次会议，审议经过了《关于改变索菲亚家居数字化生态体系（互联网+）途径晋级项目施行主体及延伸施行周期的计划》，赞同将“索菲亚家居数字化生态体系（互联网+）途径晋级项目” 该项目原定的施行主体（公司母公司）改变为公司全资子公司广州极点三维信息科技有限公司施行，一起施行周期延伸2年，至2022年3月完毕。

　　上述募投项目改变施行主体及延伸施行周期事项在公司董事会批阅权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　公司第三届董事会第十三次会议审议经过了《关于以征集资金置换先期投入募投项目自筹资金的计划》，赞同公司将征集资金 5,396.35万元置换预先已投入各征集资金出资项意图自筹资金。到2017年12年31日，公司已置换自筹资金5,396.35万元，其间2016年度公司已置换自筹资金5,027.08万元，剩下369.27万元已于2017年1月5日置换完结。

　　索菲亚第三届董事会第十六次会议、第三届董事会第二十五次会议、第四届董事会第五次会议、第四届董事会第二十次会议、2016年度股东大会、2017年度股东大会、2018年度股东大会、2019年度股东大会、2020年度股东大会审议经过了《关于运用部分搁置征集资金购买保本型银行理财产品的计划》，公司独立董事宣布了独立定见。截止至2021年12月31日，索菲亚及其子公司前12个月运用搁置征集资金购买保本型银行理财产品列表如下：

　　1、公司第四届董事会第五次会议、2018年年度股东大会审议经过了《关于索菲亚家居（浙江）有限公司施行的出产基地智能化改造晋级项目建造完结并将结余征集资金永久性弥补流动资金的计划》，赞同：“出产基地智能化改造晋级项目”由公司全资子公司索菲亚家居（浙江）有限公司施行的7,500万项目建造完结，赞同将该项目扣除去预留的没有付出金钱后的结余征集资金807.70万元（未含利息，以终究结转金额为准）结转永久弥补流动资金。截止至2019年12月31日，浙江索菲亚征集资金专户-招商银行股份有限公司广州分行新塘支行（账号：）已将扣除没有付出金钱后结余的809.38万元转到公司根本账户，永久性弥补公司流动资金。

　　截止至2020年12月31日，浙江索菲亚征集资金专户-招商银行股份有限公司广州分行新塘支行（账号：）结余资金算计7.54万元结余资金已从征集资金账户转到公司根本账户，并处理完结该征集资金专用账户的销户手续。

　　2、截止2021年12月31日，“华中出产基地（一期）建造项目”已建造完结，累计投入45,503.67万元，占征集项目总额102.31%，征集项目总额44,478.00万元（含改变征集资金项目用处的4,478.00万元）已运用完毕，用于该项意图征集资金专户总存账户余额为24.77万元（含利息）。依据《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》第6.3.11条，公司决议将该项目征集资金专户节余资金24.77万元（含利息，以终究结转为准）改变用处，永久弥补流动资金。截止至2021年12月31日, 用于公司“华中出产基地（一期）建造项目”存储和运用的征集资金专户-上海浦东开展银行股份有限公司广州白云支行（账号：34）结余资金算计24.77万元已从征集资金账户转到公司根本账户，并处理完结该征集资金专用账户的销户手续。

　　除本陈说第三（六）点所述的用搁置征集资金进行现金处理状况，其他没有运用的征集资金暂时寄存在现有征集资金专户中。

　　1、公司第三届董事会第二十六次会议、2018年第一次暂时股东大会审议经过了《改变部分征集资金用处的计划》，赞同将 “出产基地智能化改造晋级项目”原由公司全资子公司索菲亚家居（廊坊）有限公司（“廊坊索菲亚”）施行的5,000万元项目停止，剩下未运用的征集资金将投入至公司全资子公司索菲亚家居湖北有限公司（以下简称“湖北索菲亚”）施行的“华中出产基地（一期）建造项目”。截止至2018年12月26日，廊坊索菲亚征集资金算计4,563.39万元（含利息）已悉数划转入湖北索菲亚监管户（账户：34）。经公司第四届董事会第五次会议及2018年年度股东大会审议，剩下到账的利息10.06万元将用于永久弥补流动资金，以便核销该征集资金专户。

　　截止至2019年12月31日, 廊坊索菲亚征集资金专户-招商银行股份有限公司广州分行新塘支行（账号：）结余资金算计10.06万元结余资金已从征集资金账户转到公司根本账户，并处理完结该征集资金专用账户的销户手续。

　　2、公司第四届董事会第五次会议、2018年年度股东大会审议经过了《关于调整出产基地智能化改造晋级项目部分征集资金用处的计划》，赞同：“出产基地智能化改造晋级项目”原由公司施行的9,000万项目停止，截止至2018年12月31日该项目实践已累计运用征集资金为820.78万元，扣除去预留的没有付出金钱算计69.00万元后，结余8,289.59万元（含利息，终究以结转为准）将改变用处，永久性弥补公司流动资金。截止至2019年12月31日，母公司征集资金专户-招商银行股份有限公司广州分行新塘支行（账号：）已将扣除没有付出金钱后结余的8,266.63万元转到公司根本账户，永久性弥补公司流动资金。

　　截止至2020年12月31日, 母公司征集资金专户-招商银行股份有限公司广州分行新塘支行（账号：）结余资金算计71.97万元结余资金已从征集资金账户转到公司根本账户，并处理完结该征集资金专用账户的销户手续。

　　本公司已宣布的征集资金相关信息及时、实在、精确、完好宣布。不存在征集资金处理违规状况。

　　注1：经第四届董事会第十二次会议审议经过，赞同将“索菲亚家居数字化生态体系（互联网+）途径晋级项目” 该项目原定的施行主体（公司母公司）改变为公司全资子公司广州极点三维信息科技有限公司施行，一起施行周期延伸2年，至2022年3月完毕。

　　注2：经第四届董事会第五次会议审议经过，“信息体系晋级改造项目”施行周期延伸3年，项目建造期改变为6年，至2022年3月完毕。

　　注3：“出产基地智能化改造晋级项目”中，由公司、公司全资子公司索菲亚家居（廊坊）有限公司、公司全资子公司索菲亚家居（浙江）有限公司施行的项目已停止或建造完结，结余征集资金现已结转永久弥补流动资金。“出产基地智能化改造晋级项目”中由索菲亚家居（成都）有限公司施行的出产基地智能化改造晋级项目经第四届董事会第五次会议审议经过，赞同延伸建造周期3年，即原建造周期为2016年至2019年，调整为2016年至2022年。

　　注4：《征集资金运用状况对照表》所列金额，除非特别明示，不然均不含利息。